Analista Cumplimiento Normativo — Banorte
Monterrey, Nuevo León
Descripción del Trabajo
Monitoreo, seguimiento y análisis de reportes regulatorios, de conformidad con lo establecido en las Disposiciones de carácter general a que se refiere el Art. 115 de La Ley de Instituciones de Crédito, así como la Normatividad Interna. Elaboración de presentaciones y actas de acuerdos.
Responsabilidades
- Desarrollar habilidades para la detección de posibles operaciones inusuales.
- Aplicar medidas de detección de posibles operaciones inusuales.
- Establecer controles para cumplir con las Disposiciones aplicables para la prevención y detección de posibles operaciones inusuales.
Requisitos
- Formación profesional: Titulado.
- Años de experiencia: Mínimo 1 año
- Áreas de experiencia: Comercial, Fraudes, Auditoría, Centro de Contacto.
- Conocimientos requeridos en PLD
- Política de igualdad de oportunidades: No discriminación por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.
Analista de Cumplimiento Normativo — UniTeller
Monterrey, Nuevo León
Descripción Del Trabajo
UNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia.
Objetivo Principal
Este puesto pertenece al área de Cumplimiento Legal y sus responsabilidades incluyen la revisión de listas de bloqueo de cuentas, revisión de documentación pendiente para transacciones, comunicación con socios y reporte de la documentación requerida para operar.
Funciones Principales
- Revisión de documentos electrónicos
- Identificar documentación pendiente de socios
- Comunicación vía telefónica con socios
- Comunicación escrita vía correo electrónico con socios
Requisitos
- Estudios: Estudiante de licenciatura (negocios, administración, mercadotecnia, comunicación) o carrera truncada.
- Género: Indistinto
- Habilidades: Facilidad de palabra, buena redacción
- Conocimientos básicos de Excel
- Experiencia mínima de 6 meses en cualquier área (prácticas y servicio social) preferente en servicios financieros
- Horario: Lunes a Viernes 3:30 a 11:00 p.m. (Turnos rotativos en fin de semana)
OFRECEMOS
- Sueldo: 8,800 MXN (Nominales)
- Vales de Despensa
- Fondo de Ahorro
- 30 Días de Aguinaldo
- Bono por desempeño
- Prestaciones de Ley y Superiores
Analista de Cumplimiento Normativo — UniTeller
Monterrey, Nuevo León
Descripción Del Trabajo
UNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. Analista de Cumplimiento Normativo. OBJETIVO PRINCIPAL DEL PUESTO: Área de Cumplimiento Legal, responsables de revisión de listas de bloqueo de cuentas, documentación para transacciones y comunicación con socios para cumplir con requerimientos.
Funciones Principales
- Revisión de documentos electrónicos
- Identificar documentación pendiente de socios
- Comunicación vía telefónica con socios
- Comunicación escrita vía correo electrónico con los socios
Requisitos
- Estudios: Estudiante de licenciatura o carrera tronca en negocios, administration, mercadotecnia o comunicación
- Género: Indistinto
- Habilidades: Facilidad de palabra, buena redacción
- Conocimientos básicos de Excel
- Experiencia mínima de 6 meses en cualquier área, preferente en servicios financieros
- Horario: Lunes a Viernes 7:00 am a 2:30 pm y 7:30 am a 3:00 pm (descanso y horario rotativos en fin de semana)
OFRECEMOS
- Sueldo: 8,866.46 MXN (Nominales)
- Vales de Despensa
- Fondo de Ahorro
- 30 Días de Aguinaldo
- Bono por desempeño
- Udemy for Business para desarrollo
- Prestaciones superiores a las de la ley
Analista de Cumplimiento Vespertino — UniTeller
Monterrey, Nuevo León
Descripción Del Trabajo
UNITELLER DE MÉXICO es una Compañía Internacional de Transferencia de Dinero con presencia en Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. Analista de Cumplimiento Normativo. FUNCIONES PRINCIPALES: revisión de documentos, identificación de documentación pendiente y comunicación con socios.
Requisitos
- Bachillerato Concluido. Estudiante de licenciatura o carrera tronca
- Facilidad de palabra, buena redacción
- Conocimientos básicos de Excel
- Experiencia mínima de 6 meses en cualquier área, preferente en servicios financieros
- Horario: Lunes a Viernes 3:00 pm a 10:30 pm (descanso y fines de semana rotativos)
OFRECEMOS
- Sueldo: 9,265.45 MXN
- Vales de Despensa
- Fondo de Ahorro
- 30 días de Aguinaldo
- Bono por desempeño
- Udemy for Business
- Prestaciones superiores a la ley
Analista de Cumplimiento y Regulación — Leadec Mexico
Apodaca, Nuevo León
Descripción Del Trabajo
Empresa alemana solicita Analista Cumplimiento y Regulación. Requisitos: conocimientos en cambios legislativos en materia REPSE; experiencia en administración y manejo de información; Licenciatura en administración o afín. Descripción del puesto: asistente administrativo responsable de la información para el cumplimiento de disposiciones de la Secretaría del Trabajo en materia REPSE para clientes y proveedores.
Funciones y Responsabilidades
- Revisión y seguimiento a requerimientos de los sistemas de clientes para el cumplimiento de REPSE
- Organizar y preparar información solicitada por clientes conforme a disposiciones regulatorias
- Revisión de contratos y órdenes de compra
- Revisión de papelería de proveedores para REPSE
- Actualización de seguimiento mensual de cumplimientos (impuestos, IMSS, INFONAVIT, nóminas, facturación, legales, layout de personal)
- Revisión y seguimiento de información para cumplimiento cuatrimestral de IMSS e INFONAVIT
Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado
Salario: 18,000.00 - 21,000.00 MXN al mes
Horario: Turno de 10 horas
Prestaciones
- Uniformes gratuitos
- Vacaciones adicionales
- Vales de despensa
Analista de Reporteo para Cumplimiento Legal — Appriza Pay
Monterrey, Nuevo León
Descripción Del Trabajo
Requisitos
- Licenciatura terminada o en trámite (Administración, Derecho o afín)
- Nivel de Inglés avanzado (oral y escrito)
- Experiencia en giro de remesas deseable
- Manejo de Office
- Disponibilidad de horario
- Excelentes habilidades de análisis y comunicación
Responsabilidades
El Analista de Reporteo garantiza el reporte a autoridades cumpliendo con leyes y normas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo mediante elaboración de Reportes de Actividad Sospechosa (RAS) basados en análisis de usuarios y transacciones sospechosas.
Funciones
- Elaborar Reportes de Actividad Sospechosa para la autoridad
- Analizar y detectar patrones inusuales
Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: 21,000.00 MXN al mes
Horario: Turno de 8 horas
Prestaciones
- Vales de despensa
Preguntas de postulación
- ¿Resides en el área Metropolitana de Monterrey?
- ¿Puede realizar una prueba escrita y/o entrevista en inglés?
Lugar de trabajo: Hybrid remote en 64650, Monterrey, N. L.
Notas: Este texto es una versión refinada para mejorar la legibilidad y cumplir con el formato permitido. No se deben introducir nuevas responsabilidades ni datos no presentes en el texto original.
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