Significativo Financiera automotriz, líder en su ramo, solicita:
Oficial de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
ACTIVIDADES:
· Elaboración de Actas y presentar la información del Comité de Comunicación y Control
· Análisis de información de Operaciones Vulnerables con las finalidad de detectar tendencias y riesgos de PLD
· Atención de consultas en materia de prevención de Lavado de Dinero
· Consultas a las diferentes áreas de Negocio, en materia de PLD para las diferentes regulaciones: Bancaria, LFPIORPI y de Seguros
· Realizar Investigaciones de Clientes en las diferentes listas de sanciones con la finalidad de aceptar la viabilidad de entablar relaciones de Negocio
Necesitas:
· Licenciatura en Carreras Económico Administrativas y/o Financieras como Economía, Actuaria, Ingeniería de Negocios, etc.
· Experiencia mínima de 5 años en análisis de PLD/FT, preferiblemente en Instituciones de Banca Múltiple y, de forma deseable, financieras; así como experiencia en participación en procesos de autorización de entidades financieras por parte de la CNBV.
· Contar con certificación en Prevención de Lavado de Dinero expedida por la CNBV, y, de manera deseable, certificaciones adicionales como CAMS o similares
· Inglés intermedio – avanzado.
· Manejo de Excel Intermedio/Avanzado y Programación en Visual Basic
OFRECEMOS:
· Salario competitivo
· Prestaciones de ley
· 30 días de aguinaldo
· Prima vacacional de 80%
· Transporte
· Comedor
· Póliza de seguro de vida
· Esquema Hibrido (3 días oficina, 2 días HO)
HORARIO: Lunes a Viernes 9am a 6pm
ZONA DE TRABAJO: ***AUN COSTADO DE PARQUE FINSA, PUEBLA***El equipo reclutador buscará estos conocimientos y habilidades en las postulaciones. Añade las que te faltan a tu perfil para atraer su atención.
- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
- 3 años de experiencia
- Edad: entre 27 y 50 años
- Conocimientos: Microsoft excel