Oficial de cumplimiento interino
tipo de puesto: tiempo completo, por tiempo indeterminado
sueldo: $18,000 - $30,000 al mes
tipo de jornada: lunes a viernes, 8 horas diarias
responsabilidades:
* desarrollar y actualizar manuales de cumplimiento.
* generar reportes relevantes, inusuales y preocupantes para cnbv, condusef y shcp.
* analizar la composición accionaria de personas morales y documentar posibles fraudes.
* atender requerimiento de autoridades y visitas de auditorías.
* capacitar en pld y ft.
requisitos:
* lic. en administración, derecho o afín.
* certificación ante la cnbv en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
* experiencia mínima de 5 años en normas pld/ft, búsqueda de pep, análisis de riesgo, manejo de bases de datos.
* disponibilidad de tiempo y cumplir con la legislación laboral.
coordinador oficial de cumplimiento
tipo de puesto: tiempo completo
requisitos:
* licenciatura en derecho, contaduría, administración, finanzas u economía.
* certificación en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (deseable).
* 3 a 5 años de experiencia en cumplimiento normativo o auditorías del sat/cnbv/uif.
* manejo de documental, elaboración de manuales de cumplimiento.
* conocimiento de lfpiorpi y reglas generales aplicables.
* habilidades interpersonales: liderazgo, comunicación, pensamiento estratégico.
responsabilidades principales:
* diseñar, implementar y supervisar políticas de pld/ft.
* revisar expedientes y reportar operaciones relevantes e inusuales.
* presentar avisos y reportes regulatorios al sat en tiempo oportuno.
* actualizar el manual de cumplimiento según cambios normativos.
* coordinar auditorías internas y externas.
* elaborar informes periódicos para dirección general / consejo de administración.
* capacitar al personal en pld y ética corporativa.
beneficios: – sueldo competitivo, contratación inmediata, prestaciones de ley.
oficial de cumplimiento – grupo winpot
tipo de puesto: tiempo completo
requisitos:
* licenciatura en derecho, finanzas o administración.
* mínimo 5 años de experiencia en cumplimiento o gestión de riesgos.
* conocimiento en pld/ft.
* capacidades de análisis, evaluación de riesgos, comunicación y liderazgo.
* excel y office.
oferta:
* salario libre.
* contratación inmediata y estabilidad laboral.
* prestaciones de ley desde el primer día.
* ambiente de trabajo agradable.
oficial de cumplimiento – financieras
tipo de puesto: tiempo completo
requisitos:
* licenciatura en derecho o administración.
* experiencia de 3 años mínima en pld/ft.
* conocimiento regulaciones pld.
* habilidades en resolución de problemas.
funciones principales:
* vigilar cumplimiento normativo y normas laft.
* promover programas de capacitación en pld y ft.
* informar al órgano social de cualquier fallo de controles.
* atender requerimientos de autoridades judiciales.
* realizar auditorías internas y presentación de reportes regulatorios.
oferta:
* salario competitivo según experiencia.
* prestaciones de ley.
* ubicación: alcaldía cuautémoc, ciudad de méxico.
oficial de cumplimiento – finore
tipo de puesto: tiempo completo
requisitos:
* certificación como oficial de cumplimiento emitida por la cnbv.
* competencias en normativa, gestión de riesgos, office.
compromisos:
* reportar a condusef y cnbv.
* actualizar manual y realizar auditorías internas.
* supervisar cumplimiento regulatorio pld/ft.
* coordinar inspecciones y visitas de autoridades.
beneficios: – sueldo $35,000–$40,000 brutos ni.; prestaciones superiores a la ley; horario lunes a viernes 9am-6pm.
official de cumplimiento jr – mrb
tipo de puesto: tiempo completo
requisitos:
* l.t. (ciencias administrativas, económicas, contables, humanas, derecho o ingenierías).
* mayor de 2 años en pld/ft.
* certificado ante la cnbv.
* inglés intermedio.
funciones:
* consultar información de listas y actuar según disposiciones.
* validar anexos del manual de cumplimiento.
* capacitar nuevo ingreso en pld/ft.
* apoyar cursos anuales de capacitación.
* monitorear siti para pld/ft.
condiciones: – salario $30,000 + prestaciones de ley; zona santa fe, cuajimalpa.
official de cumplimiento – clave cnbv
tipo de puesto: tiempo completo, al tiempo indeterminado
requisitos:
* certificación vigente como oficial de cumplimiento cnbv.
* mínimo 3 años de experiencia comprobable en cumplimiento normativo.
* experiencia previa en sofom o instituciones financieras no reguladas.
* conocimiento en pld/ft, kyc, ubo.
responsabilidades:
* operar y supervisar el siplaft.
* monitoreo transaccional y análisis de alertas.
* presentar reportes regulatorios ante uif.
* atender auditorías y requerimientos regulatorios.
* servir de enlace con cnbv, uif y condusef.
* garantizar cumplimiento de kyc y ubo.
condiciones:
* salario $35,000–$45,000 mxn brutos mensuales.
* horario lunes a sábado, 8:00–17:00.
* prestaciones: bebidas gratis, estacionamiento gratuito, horarios flexibles.
* lugar de trabajo: presencial.
official de cumplimiento interino – constructora e inmobiliaria
tipo de puesto: tiempo completo
sueldo: $23,000 – $30,000 al mes
requisitos:
* licenciatura terminada en derecho, contaduría, economía o finanzas.
* mínimo 3 años de experiencia similar.
* desarrollo y actualización de manuales de cumplimiento.
* conocimiento en sistemas de monitoreo de transacciones y plataformas digitales.
* capacidad para gestionar relaciones con reguladores y autoridades.
principales responsabilidades:
* elaborar y revisar nda’s.
* garantizar cumplimiento de regulaciones pld/ft y comisión bancaria.
* identificar y evaluar riesgos de lavado de dinero.
* supervisar transmisiones de dinero.
* investigar transacciones anómalas y coordinar con autoridades.
* controlar archivo legal.
* realizar auditorías internas.
* diseñar e implementar políticas de cumplimiento.
* capacitar equipos internos.
* monitorear cambios regulatorios.
* colaborar con entidades regulatorias y actuar como punto de contacto en auditorías externas.
beneficios:
* sueldos base negociables entre $23,000 a $30,000.
* imss 100% cotizados.
* prestaciones de ley.
* beneficios adicionales (descuento en ópticas, gimnasio).
ubicación: empleo presencial.
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