Publicada el Publicado hace 21 hr horas
Misión del puesto
El analista 2 de kyc de aml de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con prevención del lavado de dinero (anti-money laundering, aml) en coordinación con el equipo de cumplimiento y control. El objetivo general de esta función es desarrollar y administrar un programa de conoce a tu cliente (know your client, kyc) interno específico en citi.
*responsabilidades*:
- realizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de clientes.
- revisar toda la información y documentación que garantice el cumplimiento de la normativa local y las normas de citi.
- actualizar los formularios de kyc y los perfiles de clientes según los requisitos de la política.
- hacer el seguimiento con clientes para garantizar que se haya recibido la información antes de las fechas de vencimiento.
- realizar tareas de kyc, lo que incluye controlar y hacer un seguimiento de registros de kyc y del proceso de aprobación de apéndices, ayudar con el desarrollo y la ejecución de planificación de acciones para registros por vencer, y garantizar que los registros no estén vencidos.
- evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia
*calificaciones*:
- entre 0 y 2 años de experiência relevante.
- experiência en operaciones bancarias; preferentemente, en proceso de requisitos previos y apertura de cuentas del cliente.
*educación*:
- licenciatura/título universitario o experiência equivalente.
- licenciatura terminada (titulo, cedula, certificado o carta pasante)
- experiência mínima de 6 meses en kyc, pld, art. 115, contacto telefónico de salida, manejo de documentación de personas morales.
- experiência en atención telefónica (no call center)- interpretación de actas constitutivas (deseable)
- autogestión
- proactividad
- tolerancia a la frustración
- resiliencia
- adaptabilidad al cambio
- excelente comunicación verbal y escrita
- saber trabajar bajo presión
- organizado
- disposición para trabaja en equipo
- cumplir con entregables en tiempo y forma (trabajo por metas)*job family group*:
operations - services
- *job family*:
business kyc
- *time type*:
full time
- *most relevant skills*
business acumen, credible challenge, laws and regulations, management reporting, policy and procedure, program management, referral and escalation, risk controls and monitors, risk identification and assessment, risk remediation.
- *other relevant skills*
for complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.-
- view citi’s _eeo policy statement_ and the _know your rights_ poster._
