La seguridad y el cumplimiento normativo son fundamentales para cualquier organización financiera.
en este rol, se garantiza que los procesos de sanciones, listas negras y peps estén sólidamente establecidos y sean efectivos.
lidera la supervisión de alertas de screening y la implementación de políticas de pld/ft.
responsabilidades clave:
* define los criterios para la evaluación de alertas de screening online y batch.
* supervisa, capacita y da seguimiento al equipo de analistas en la ejecución de estas responsabilidades.
* administra y actualiza listas negras, negativas y de personas políticamente expuestas.
* asegura la ejecución oportuna de bloqueos y la correcta carga de listas internas y externas.
* coordina la calibración de sistemas de alertas y sigue el seguimiento de incidencias.
* atiende auditorías internas y externas en materia de sanciones.
* asesora a otras áreas en procesos relacionados con sanciones, kyc, pagos y onboarding.
se requiere +5 años de experiencia en evaluación de alertas de screening, aml y monitoreo transaccional para desempeñar este rol exitosamente.