* realizar auditorías periódicas a los expedientes generados por las distintas áreas de la notaría para verificar el cumplimiento de los lineamientos internos y normativas pld.
* identificar operaciones sujetas a ser clasificadas como actividades vulnerables conforme a la ley vigente, y dar seguimiento al cumplimiento de los requisitos adicionales que correspondan.
* verificar que los expedientes pld estén debidamente integrados con la documentación obligatoria, incluyendo constancia de búsqueda, identificaciones, declaraciones bajo protesta de decir verdad, y cualquier otro documento que aplique.
* integrar, preparar y presentar los reportes de actividades vulnerables ante el sat, mediante el uso del portal oficial de prevención de lavado de dinero, asegurando el cumplimiento en tiempo y forma.
coordinar con las distintas áreas involucradas en la generación de expedientes notariales para prevenir omisiones o errores que puedan representar un riesgo de incumplimiento normativo.
* actualizar de forma continua los procedimientos internos en materia pld, incorporando cambios regulatorios, criterios institucionales y mejores prácticas del sector.
capacitar al personal sobre las obligaciones en materia de pld, incluyendo criterios para identificar operaciones relevantes, actividades vulnerables y documentación soporte requerida.
* atender auditorías externas o requerimientos de autoridades competentes en temas relacionados con pld, brindando la información solicitada y asegurando la trazabilidad de los registros.
* emitir reportes de cumplimiento y hallazgos detectados, así como proponer acciones correctivas o preventivas para mitigar riesgos regulatorios.