Objetivo
colaborar en las tareas y funciones del área de prevención de lavado de dinero, para dar seguimiento al debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevención de lavado de dinero aplicables a cada sujeto obligado y coadyuvar en la prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer o prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de delitos encaminados al lavado de dinero y/o financiamiento al terrorismo.
Escolaridad
licenciatura económico-administrativa o derecho trunca o terminada
experiência en
- análisis de operaciones inusuales.
- revisión y clasificación de grado de riesgo de clientes
- validación de listas restrictivas
años de experiência
1 año.
Conocimientos específicos
- sistema de monitoreo de operaciones inusuales a nível básico
- herramientas de validación de listas restrictivas
- excel a nível intermedio
zona de trabajo
hibrido (cdmx zona sur/home office)
*para postularte favor de poner tu información completa en mayúsculas.