Buscamos un oficial de cumplimiento certificado ante la cnbv, que actúe como autoridad interna en materia regulatoria, asegurando la correcta implementación y supervisión del marco normativo aplicable.
el rol tiene un enfoque altamente operativo, participando activamente en la revisión diaria de expedientes, gestión de riesgos y atención a autoridades como cnbv y condusef.
responsabilidades:
actuar como enlace directo ante cnbv y condusef
supervisar y participar activamente en la operación diaria de pld/ft
atención de auditorías, requerimientos y observaciones regulatorias
elaboración y actualización de manuales, políticas y metodologías basadas en riesgos
revisión y análisis de operaciones relevantes, inusuales y de alto riesgo
participación en comités de comunicación y control
elaboración y envío de reportes regulatorios y listas de personas bloqueadas
requisitos:
certificación vigente como oficial de cumplimiento cnbv
experiencia en financiera (indispensable)
2 a 5 años en cumplimiento / pld / gestión de riesgos
horario: lunes a viernes zona san pedro gaza garcía
modalidad: presencial
sueldo: $35,000 a $40,000 mil neto mensual
postúlate enviando tu cv a: *
coloca en el asunto \"oficial de cumplimiento\" o compártelo vía whatsapp
#j-*-ljbffr