El área de prevención de lavado de dinero (aml) se enfocará en investigar reportes de situaciones inusuales para identificar redes o vínculos de clientes con comportamientosatípicos.esta nueva función requiere identificar conexiones o vínculos transaccionales, pordomicilio, por empleador, por partícipes, etc.principales funciones:garantizar la operativa e información demográfica del total de clientes (33 millones) a finde identificar vínculos o redes de clientes con algún comportamiento atípico transaccionalo estructural (domicilio, teléfonos, parentesco etc.)investigación del total de redes de clientes y usuarios identificados con uncomportamiento atípico en materia de pld y ft cumpliendo con el tiempo máximoestablecido por la autoridad implementación del nuevo sistema de investigación decasos.cumplir cabalmente con los kpi locales y corporativos y desarrollar nuevos kpi ́s deeficiencia y efectividad.participar en la implementación del nuevo módulo que permitirá la fusión del análisis einvestigación y del nuevo sistema o desarrollo de redes y la disminución del tiempo deinvestigación.garantizar la identificación del total de clientes relacionados o con algún tipo de vínculo ocomportamiento atípico que deben ser investigados y/o reportados a la autoridad por elriesgo que representan.asegurar la investigación y reporte del total de clientes o contrapartes relacionados.formaciónlicenciatura en actuaría, estadística (titulado)maestría ciencia de datos (deseable)ingles intermedio (deseable)experiencia+5 años en pld y ft (monitoreo, análisis y/o investigación de clientescon un comportamiento atípico).
programación en python y pyspark (avanzado)conocimientos indispensables:programación: pyspark, python.especialización en temas de pld, riesgos, control interno y auditoríaanálisis de millones de millones de registros (operaciones, clientes)investigación detallada de grupos o redes de clientes a fin de identificar el riesgo querepresentan y su posible reporte a la autoridad.análisis forense de las redes de clientes identificadas como de riesgo.conocimiento en la operativa total de clientes usuarios y empleados.competenciastoma de decisiones basada en datosempatíaresilienciala dirección general de engineering es pieza fundamental dentro de la organización del grupo bbva méxico; participamos como un solo equipo con las demás direcciones generales, aportando valor en la transformación de nuestro banco y de nuestro grupo, nuestra principal responsabilidad reside en desarrollar y operar soluciones tecnológicas y procesos seguros para mejorar la experiencia de nuestros clientes, ofrecer mejores productos y servicios y garantizar la continuidad operativa de nuestro banco.