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*subdir cumplimiento - pld*propósito*:coordinar las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y otorgar apoyo a las áreas centrales, agencias y/o unidades de negocios que pudieran trascender en un riesgo ante las autoridades y que tendrían un alto impacto ante la imagen de la institución.
análisis de datos, y generación de reportes que coadyuven a la upld.
*responsabilidades*:- definir estándares con base en analizar patrones relacionados con actividades, operaciones y estadísticas de lavado de dinero para ser implementados en los sistemas de monitoreo y detección con los que cuenta la upld.- supervisar el cumplimiento de todas las regulaciones y mejores prácticas referidas para una correcta gestión de riesgos y el logro de los objetivos del área.- validar datos, procesos y métodos para el análisis, seguimiento, manejo y control de la información generada por los diferentes sistemas y medios con los que cuenta la upld.- evaluar y analizar la información recabada de los diferentes sistemas de información con los que cuenta la upld para ver la viabilidad de los modelos de riesgo existentes.- identificar, estudiar y elaborar nuevos requerimientos en materia de sistemas.- generación y manejo de datos estadísticos de las operaciones relevantes, inusuales y preocupantes a nível grupo y presentar esos datos en los diferentes foros donde se requieran.- comprobación de la calidad en la información proporcionada por los sistemas.- validar la integridad de la información, así como los tiempos de atención de reportes conforme a lo establecido por global anti-money laundering unit's ("gamlu").
*requisitos*:- licenciatura en áreas de sistemas o ingeniería (actuaría, sistemas computacionales, informática o afín).- excelentes habilidades en sistemas y bases de datos para proyectos de minería de datos, pruebas de sistemas, análisis de datos e información, reportes y presentación de propuestas de mejoras en sistemas.
(sql, phyton, sas, r...)- idioma / inglés*(avanzado).
*:- experiência en operaciones bancarias y requisitos regulatorios relacionados, especialmente en áreas de pld, riesgos o sistemas.- conocimientos en operaciones de prevención del lavado de dinero o cumplimiento en las siguientes áreas.- certificación como especialista certificado en anti lavado de dinero (cams o cams-auditoría) o asociación de especialistas certificados en delitos financieros (acfcs) o su equivalente local.
*(deseable).
*:- experiência liderando equipos.
*ofrecemos*:- sueldo competitivo- contratación directa con la institución- prestaciones superiores a la ley- desarrollo profesional y crecimiento dentro del grupo scotiabank*modalidad*: híbrida (3 días en oficina y 2 en casa)