Fecha límite para apuntarse
2025-10-21
¿quieres desarrollar tu carrera cualificado?
bbva es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajan en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿qué estamos buscando?
uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de especialista en sanciones internacionales. Te contamos más sobre las actividades de esta vacante:
principales responsabilidades
* validar cada una de las transferencias internacionales, emitidas y recibidas contra la listas de sanciones internacionales.
* identificación de falsos positivos de la herramienta que nos ayuda a identificar coincidencias en las listas de sanciones internacionales.
* realizar anulaciones y devoluciones de las transferencias internacionales rechazadas.
retos del puesto
* realizar el filtrado de transferencias internacionales (screening)
* aprender las políticas y reglas de filtrado (screening) indicadas por pld y prevención de delincuencia financiera.
* conocer las herramientas de la institución para llevar a cabo (screening) y devoluciones y anulaciones de las trasferencias internacionales.
conocimientos deseables
* conocimiento en reglas de sanciones internacionales
conocimientos obligatorios
* conocimiento de hojas de calculo.
* conocimiento en office.
* conocimiento de altamira.
* conocimiento de fircosoft.
escolaridad
* l icenciatura en negocios internacionales o finanzas (titulado)
experiência
* experiência en prevención de lavado de dinero 2 años
* experiência en prevención en crimen financiero u otras áreas de control
competencias
* empatía
* comunicación efectiva
* analítico/a
* compromiso
* responsable
esquema laboral
la vacante tiene un esquema laboral hibrido 2 días en sede 3 en casa para la sede de parques polanco.
en caso de requerir algún ajuste razonable en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
en bbva creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa, durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.
bbva: transformando sueños en oportunidades¿listo(a) para crear juntos?
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