Financiera independencia pertenece a un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra fuerza imparable como:
oficial jr de cumplimiento
objetivo del puesto: responsable de verificar que se cumpla la normatividad aplicable en las empresas que conforman el grupo. Dar respuesta a los requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma.requisitos:
licenciatura concluida (título y cédula)
experiencia mínima de 2 años trabajando en áreas de cumplimiento o pld/ft en entidades financieras, con dominio en la regulación de dicha materia.
dominio en temas de ebr, actualización de manuales de cumplimiento, reporte de diversas operaciones a la cnbv, dictamen técnico, clientes de alto riesgo, comité de comunicación y control, respuesta a oficios de la cnbv y atención a auditorías.
indispensable contar con experiencia en derecho corporativo, pld/ft y normatividad aplicable a sofom, enr.
conocimientos teóricos y prácticos:
1. Uso de portales de la condusef y cnbv (deseable de banxico).
2. Conocimiento en normatividad aplicable a la sofom, e.n.r.
3. Conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero y ft (normatividad).
4. Conocimiento en derechos arco (deseable).
funciones principales:
estudiar y dictaminar operaciones con personas que se encuentran en listas pep y sanciones
elaboración y envío de reportes regulatorios en tiempo y forma (cnbv y condusef)
uso y conocimiento de los portales de la condusef y cnbv
actualización del manual de pld/ft de las empresas que conforman el grupo
estudio de operaciones inusuales e internas preocupantes
revisión legal de sucursales y de páginas web de las empresas del grupo
elaboración de contratos para las empresas que conforman el grupo.
habilidades:
orientado a resultados
organización
seguimiento
trabajo bajo presión
prestaciones y beneficios adicionales
sueldo bruto mensual de: $35,000 brutos
prestaciones de ley
seguro de vida
zona a laborar santa fe, esquema hibrido.
horario de lunes a viernes de 9:00 am a 6:30 pm
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