Fraud investigation lead
¿te apasiona investigar amenazas complejas y fortalecer la estrategia antifraude?
en openbank méxico buscamos un/a fraud investigation lead que lidere investigaciones estratégicas y contribuya a la evolución continua de nuestro modelo de prevención de fraude.
objetivo del rol
investigar y gestionar de forma integral casos de fraude externo, identificando patrones, vulnerabilidades y riesgos emergentes, con el propósito de generar inteligencia accionable y fortalecer los controles y procesos de mitigación en un entorno 100% digital.
️ responsabilidades clave
* conducir investigaciones end-to-end de eventos de fraude.
* analizar transacciones, accesos a sistemas, logs, expedientes y evidencias digitales o físicas para reconstruir hechos y determinar impactos.
* elaborar líneas de tiempo y análisis de modus operandi con rigor técnico y trazabilidad.
* integrar expedientes de investigación bajo estándares de calidad, objetividad y confidencialidad.
* emitir reportes ejecutivos con hallazgos, impacto financiero y recomendaciones de mitigación.
* identificar patrones, tipologías y tendencias para generar alertas tempranas.
* proponer mejoras a reglas de monitoreo, motores de decisión y controles operativos.
* colaborar con data & analytics en el desarrollo de modelos e indicadores de riesgo.
* apoyar la preparación de casos susceptibles de escalar a autoridades o instancias regulatorias.
requisitos
* licenciatura en administración, informática, comunicación o afín.
* certificaciones deseables: acfe (certified fraud examiner) o similares.
* + 5 años de experiencia en investigación de fraude en sector financiero, fintech, aseguradoras o consultoría especializada.
* experiencia en herramientas de monitoreo transaccional, análisis de datos y revisión de logs.
* conocimiento en plataformas antifraude, motores de decisión y configuración de reglas.
interacción
colaborarás de forma transversal con tecnología, riesgos, compliance, data & analytics, producto digital, seguridad de la información y legal; además de interactuar con reguladores (cnbv, uif), proveedores antifraude y otras instituciones financieras.