Buscamos un Oficial de Cumplimiento certificado ante la CNBV, que actúe como autoridad interna en materia regulatoria, asegurando la correcta implementación y supervisión del marco normativo aplicable.
El rol tiene un enfoque altamente operativo, participando activamente en la revisión diaria de expedientes, gestión de riesgos y atención a autoridades como CNBV y CONDUSEF.
Responsabilidades:
•Actuar como enlace directo ante CNBV y CONDUSEF
• Supervisar y participar activamente en la operación diaria de PLD/FT
• Atención de auditorías, requerimientos y observaciones regulatorias
• Elaboración y actualización de manuales, políticas y metodologías basadas en riesgos
• Revisión y análisis de operaciones relevantes, inusuales y de alto riesgo
•• Participación en comités de comunicación y control
• Elaboración y envío de reportes regulatorios y listas de personas bloqueadas
Requisitos:
✔ Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento CNBV
✔ Experiencia en financiera (indispensable)
✔ 2 a 5 años en cumplimiento / PLD / gestión de riesgos
🕒 Horario: Lunes a viernes zona San pedro Gaza García
📍 Modalidad: Presencial
💰 Sueldo: $35,000 a $40,000 mil neto mensual
📩 Postúlate enviando tu CV a: galileabetancourt@finore.com.mx
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