*objetivo del puesto*:
brindar apoyo en la implementación, supervisión y cumplimiento de las normativas legales que rigen a los centros cambiarios.
además, colabora en la capacitación y supervisión en materia de pld-ft, fomentando una cultura de cumplimiento y responsabilidad en toda la organización.
*actividades principales*:
- apoyar en la revisión y actualización de expedientes de usuarios conforme a la normativa vigente (pld-ft)
- apoyar en la supervisión e implementación de políticas internas de cumplimiento.
- colaborar en la elaboración de reportes regulatorios.
- monitorear cambios en normatividad aplicable al sector cambiario (cnbv, uif, etc.).
- capacitar y asesorar al personal sobre el cumplimiento normativo y su correcta aplicación.
*conocimiento en*:
- legislación financiera y regulaciones aplicables a centros cambiarios
- disposiciones de carácter general (dcg) emitidas por la cnbv.
- código penal
- _deseable: curso pld/ft básico (uif, cnbv, o similar)_.
*requisitos*:
- lic. en derecho, administración, finanzas o afín.
- edad: * años
- experiência mínima de 6 meses a 1 año en: despachos legales, instituciones financieras o centros cambiarios (preferentemente)
tipo de puesto: medio tiempo
horas previstas: 25 por semana
tipo de jornada:
- lunes a viernes
pregunta(s) de postulación:
- describe tu experiência de 2 anteriores empleos
escolaridad:
- licenciatura terminada (obligatorio)
lugar de trabajo: empleo presencial