*el analista intermedio de administración de riesgos de cumplimiento de la prevención del lavado de dinero es un puesto de nível intermedio responsable de recomendar o establecer procedimientos internos para evitar el lavado de dinero y ayudar en todos los asuntos relacionados con los delitos financieros en coordinación con el equipo más amplio de prevención del lavado de dinero (anti-money laundering, aml). El objetivo general es utilizar los conocimientos disciplinarios establecidos para identificar inconsistencias en datos o resultados y formular recomendaciones estratégicas sobre políticas, procedimientos y prácticas.*:* responsabilidades*:
- * identificar, investigar y resolver posibles riesgos o problemas escalados con la ayuda de los socios funcionales y las partes interesadas clave.*:
- * comunicarse con las entidades internas para incorporar los hallazgos del programa de control de aml.*:
- * utilizar la información sobre cambios regulatorios, nuevas legislaciones y cambios en las políticas internas para continuar identificando las nuevas áreas de riesgo clave, principalmente de clientes complejos.*:
- * analizar datos comparativos, preparar y presentar informes relacionados con evaluaciones de riesgo de aml y monitorear los problemas y los escalamientos relacionados con aml.*:
- * crear y desarrollar estándares y políticas de administración de riesgos de cumplimiento de aml.*:
- * sintetizar y analizar la información de riesgos, así como brindar asesoramiento y recomendaciones sobre un plan de acción.*:
- * evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales relacionadas con clientes con actividades complejas, mercados, fideicomisos o*transacciones/acuerdos* relevantes, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a banamex, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia*:
*requisitos*:
- * 3-5 años de experiência en mercados empresariales y clientes fiduciario. (función de asesor para los negocios)*:
- * certificación en prevención de lavado de dinero (deseada)*:
- * conocimiento de los requerimientos de prevención de lavado de dinero (aml) aplicables a los bancos.*:
- * demuestra constantemente una comunicación clara y concisa, tanto escrita como verbal.*:
- * nível de inglés: intermedio (conversación y escritura)*:
- * manejo de excel, power point, word, intermedio-alto.*:
*educación*:
- educación: carreras económico administrativas.título universitario ( necesario)
el analista intermedio de administración de riesgos de cumplimiento de la prevención del lavado de dinero es un puesto de nível intermedio responsable de recomendar o establecer procedimientos internos para evitar el lavado de dinero y ayudar en todos los asuntos relacionados con los delitos financieros en coordinación con el equipo más amplio de prevención del lavado de dinero (anti-money laundering, aml). El objetivo general es utilizar los conocimientos disciplinarios establecidos para identificar inconsistencias en datos o resultados y formular recomendaciones estratégicas sobre políticas, procedimientos y prácticas.
*requisitos*:
educación: carreras económico administrativas.título universitario ( necesario)
3-5 años de experiência en mercados empresariales y clientes fiduciario. (función de asesor para los negocios)
certificación en prevención de lavado de dinero (aml)
conocimiento de los requisitos de prevención de lavado de dinero (aml) aplicables a los bancos.
demuestra constantemente una comunicación clara y concisa, tanto escrita como verbal.
nível de inglés: intermedio-alto (necesario conversación y escritura)
manejo de excel, power point, word, intermedio-alto.
*responsabilidades*:
identificar, investigar y resolver posibles riesgos o problemas escalados con la ayuda de los socios funcionales y las partes interesadas clave.
comunicarse con las entidades internas para incorporar los hallazgos del programa de control de aml.
utilizar la información sobre cambios regulatorios, nuevas legislaciones y cambios en las políticas internas para continuar identificando las nuevas áreas de riesgo clave, principalmente de clientes complejos.
analizar datos comparativos, preparar y presentar informes relacionados con evaluaciones de riesgo de aml y monitorear los problemas y los escalamientos relacionados con aml.
crear y desarrollar estándares y políticas de administración de riesgos de cumplimiento de aml.
sintetizar y analizar la información de riesgos, así como brindar asesoramiento y recomendaciones sobre un plan de acción.
evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales relacionadas con clientes