Director de cumplimiento
institución financiera busca a un profesional experimentado en cumplimiento normativo para garantizar que sus operaciones y transacciones cumplan con todas las normas legales e internas relevantes.
funciones:
* desarrollar e implementar programas de cumplimiento legal efectivos.
* liderar el programa de pld dentro de la institución.
* crear controles internos sólidos y supervisar su cumplimiento.
* elaborar y revisar políticas de la empresa.
* auditar de forma proactiva procesos, prácticas y documentos para identificar deficiencias.
* evaluar actividades comerciales (por ejemplo, inversiones) para evaluar el riesgo de cumplimiento.
* collaborar con auditores externos y recursos humanos cuando sea necesario.
* establecer planes para gestionar crisis o infracciones de cumplimiento.
* educación y formación a los empleados sobre reglamentos y prácticas del sector.
* atender dudas o preguntas de los empleados en materia de cumplimiento legal.
requisitos:
* experiencia demostrable como director de cumplimiento normativo o responsable de cumplimiento normativo.
* experiencia en gestión de riesgos.
* experiencia comprobada en programas de pld.
* conocimientos de controles y requisitos legales (por ejemplo, leyes contra el blanqueo de dinero).
* conocimiento de prácticas y estándares profesionales del sector.
* excelentes habilidades de comunicación.
* integridad y ética profesional.
* agudeza comercial.
* aptitudes para trabajo en equipo.
* atención al detalle.
* grado en derecho, economía, administración de empresas o campo relacionado.
* certificación profesional (por ejemplo, se valorará disponer del título «certified compliance & ethics professional» (ccep)).
ventajas:
* vales de despensa.
* bono anual.