Objetivo del puesto
evaluar el cumplimiento de las regulaciones relacionadas con la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de entidades del sistema financiero. Identificar áreas de mejora, fortalecer controles, detectar irregularidades y asegurar el cumplimiento normativo para evitar sanciones.
funciones principales
evaluar el programa y procesos de pld/ft que incluye procesos de identificación de clientes y usuarios, enfoque basado en riesgo, conocimiento de clientes y usuarios, reportes regulatorios, revisión de procesos de listas, estructuras internas, monitoreo transaccional, capacitación, roles y responsabilidades, entre otros.
analizar bases de datos y proponer nuevas estrategias de revisión.
evaluar confiabilidad, calidad, suficiencia y oportunidad en la generación de información operativa de los procesos evaluados.
ejecutar auditorías aplicando pruebas sustantivas y de cumplimiento para evaluar el diseño y efectividad de los controles clave de los procesos operativos y de cumplimiento en materia de pld/ft.
recomendar mejoras en los procesos evaluados.
ejecutar revisiones especiales solicitadas por las diferentes unidades de negocio de grupo salinas.
dar seguimiento a los hallazgos identificados en los procesos auditados y por reguladores.
perfil ideal del candidato
conocimientos en contaduría, actuaría o afines. Deseable cuente con certificación en materia de pld/ft (bancaria o actividades vulnerables).
experiencia de 3 a 5 años en puesto similar, preferente haya trabajado dentro del sector bancario, reguladores o despachos.
conocimientos en procesos en materia pld/ft, análisis de riesgos y control interno, evaluación y análisis de bases de datos.
manejo de excel a nivel intermedio-avanzado. Deseable maneje acl y/o sql.
oferta de valor
$50,000 brutos
prestaciones de ley: vacaciones iniciando con 12 días al año, prima vacacional del 25% anual, aguinaldo de 15 días al año, el cual aumenta de acuerdo a tu antigüedad.
condiciones laborales: disponibilidad de horario. Seguro de vida.
beneficios del puesto: plan de entrenamiento acorde al puesto, así como para el desarrollo de habilidades personales. Convenios con universidades.
beneficios financieros: adelanto de nómina. Acceso a tarjeta de crédito. Descuentos desde el 10% en productos dentro de tiendas elektra y salinas & rocha, en compras de contado desde el primer día, y a crédito a partir de los 9 meses de antigüedad. Crédito personal con tasa preferencial a partir de los 2 años. Cambio de divisas. Cuentas de inversión. Caja de ahorro.
servicios: acceso al nutriólogo, psicólogo, odontólogo, biblioteca, concursos y programas para mejorar tu salud, consejos y acompañamiento en tus logros, nuevos integrantes en la familia y celebraciones importantes.
promociones y convenios para ti y tu familia: descuentos en gimnasios, cines, centros de entretenimiento, conciertos, restaurantes, tiendas departamentales, ópticas, laboratorios, clínicas, colegios, escuelas de idiomas, universidades, aerolíneas, viajes, agencias automotrices, guarderías.
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