Objetivo del puesto:
brindar apoyo operativo y administrativo al área de cumplimiento para asegurar la correcta implementación de políticas y procedimientos en materia de pld/ft, conforme a la normativa de la cnbv, uif y otras autoridades.
funciones principales:
* monitoreo diario de operaciones mediante el sistema automatizado de pld.
* verificación y actualización de expedientes conforme a políticas kyc/cdd.
* cotejo en listas negras (ofac, onu, sat, etc.).
* generación de reportes operativos (alertas, operaciones inusuales, seguimiento).
* apoyo en la preparación de documentación para reportes regulatorios.
* coordinación logística de capacitaciones internas en pld/ft.
* gestión del archivo de cumplimiento y documentación normativa.
* asistencia en auditorías internas y externas.
requisitos:
escolaridad: lic. en derecho, finanzas, contaduría, administración o afín (pasante o titulado).
conocimientos deseables:
* ley fintech, lfpiorpi, disposiciones cnbv.
* conocimientos básicos en pld/ft.
* deseable: experiencia con sistemas de monitoreo y manejo de bases de datos.
habilidades técnicas:
* excel intermedio
* conocimiento de listas restrictivas
* redacción de reportes
competencias personales:
* ética y confidencialidad
* atención al detalle
* pensamiento analítico
* responsabilidad y enfoque a resultados
* proactividad y deseo de aprendizaje
ofrecemos:
* sueldo mensual
* vales de despensa
* oportunidades de desarrollo
postúlate enviando tu cv a:
si te interesa desarrollar tu carrera en una fintech regulada con enfoque en cumplimiento normativo, esta oportunidad es para ti.
tipo de puesto: tiempo completo
sueldo: $15, $16,500.00 al mes
beneficios:
* vales de despensa
lugar de trabajo: empleo presencial