El área de Prevención de Lavado de Dinero (AML) se enfocará en investigar reportes de
situaciones inusuales para identificar redes o vínculos de clientes con comportamientos
atípicos. Esta nueva función requiere identificar conexiones o vínculos transaccionales, por
domicilio, por empleador, por partícipes, etc.
Principales funciones:
Garantizar la operativa e información demográfica del total de clientes (33 millones) a fin
de identificar vínculos o redes de clientes con algún comportamiento atípico transaccional
o estructural (domicilio, teléfonos, parentesco etc.)
Investigación del total de redes de clientes y usuarios identificados con un
comportamiento atípico en materia de PLD y FT cumpliendo con el tiempo máximo
establecido por la Autoridad Implementación del Nuevo Sistema de Investigación de
Casos.
Cumplir cabalmente con los KPI locales y corporativos y desarrollar nuevos KPI´s de
eficiencia y efectividad.
Participar en la implementación del nuevo módulo que permitirá la fusión del Análisis e
Investigación y del nuevo sistema o desarrollo de redes y la disminución del tiempo de
Investigación.
Garantizar la identificación del total de clientes relacionados o con algún tipo de vínculo o
comportamiento atípico que deben ser investigados y/o reportados a la Autoridad por el
riesgo que representan.
Asegurar la investigación y reporte del total de clientes o contrapartes relacionados.
Formación
Licenciatura en Actuaría, Estadística (titulado)
Maestría Ciencia de datos (deseable)
Ingles Intermedio (deseable)
Experiencia
+5 años en PLD y FT (monitoreo, análisis y/o investigación de clientes
con un comportamiento atípico).
Programación en Python y Pyspark (Avanzado)
Conocimientos Indispensables:
Programación: Pyspark, Python.
Especialización en temas de PLD, Riesgos, Control Interno y Auditoría
Análisis de millones de millones de registros (operaciones, clientes)
Investigación detallada de grupos o redes de clientes a fin de identificar el riesgo que
representan y su posible reporte a la autoridad.
Análisis forense de las redes de clientes identificadas como de riesgo.
Conocimiento en la operativa total de clientes usuarios y empleados.
Competencias
Toma de decisiones basada en datos
Empatía
Resiliencia
La Dirección General de Engineering es pieza fundamental dentro de la organización del Grupo BBVA México; participamos como un solo equipo con las demás Direcciones Generales, aportando valor en la transformación de nuestro Banco y de nuestro Grupo, nuestra principal responsabilidad reside en desarrollar y operar soluciones tecnológicas y procesos seguros para mejorar la experiencia de nuestros clientes, ofrecer mejores productos y servicios y garantizar la continuidad operativa de nuestro banco.