Y detalle de las actividades
- Analizar documentación legal personas físicas, morales y fideicomisos.
- Revisar e integrar expedientes conforme a las obligaciones legales.
- Revisar formas de pago en que se liquidan las operaciones.
- Brindar asesoría y soporte a los usuarios del sistema ALDDA.
- Participar en auditorías de Actividades Vulnerables.
- Identificar operaciones vulnerables
- Analizar información y documentación requerida por autoridades
- Elaborar y presentar avisos e informes ante la autoridad.
- Apoyar en la atención de visitas de verificación del SAT.
Experiencia y requisitos
- Licenciatura en derecho o carrera trunca
- Experiencia mínimo 1 a 3 años en áreas jurídicas o de cumplimiento.
- Marco jurídico mexicano y generalidades del derecho
- Revisión y comprensión de documentos legales.
- Manejo de paquetería Office
- Manejo de Outlook
Beneficios
- Beneficios de acuerdo a la LFT
Número de vacantes 1
Área Derecho/Legal
Contrato Permanente
Modalidad Presencial
Turno Diurno
Jornada Tiempo Completo
Estudios Carrera con título profesional
Disponibilidad p. viajar No