Objetivo del puesto:
el responsable del área de la unidad de inteligencia financiera (uif) para openbank documenta los casos sujetos a análisis de investigación escalados por upld (redes), los presenta al comité de comunicación y control (ccc) y es el encargado de identificar comportamientos o tipologías de riesgo de ld y ft. Asimismo, gestiona y da seguimiento de los reportes regulatorios, incluyendo el de 24 horas que deban ser presentados ante las autoridades competentes. De igual forma es responsable de la atención de requerimientos de información en materia de pld para el banco.
responsabilidades clave:
- análisis e investigaciones de operaciones inusuales, con la finalidad someterlas a consideración del ccc y en su caso, reporte a la autoridad. - definición para la automatización de procesos de análisis de casos (redes y vínculos) - elaboración de casos e investigaciones especiales/redes. - realizar la identificación de clientes vinculados por operativa, intervinientes, dirección, y demás información de los clientes que fueron identificados con riesgo (redes y vínculos). - identificación de tipologías en openbank para implementación de nuevos controles y proponer nuevos escenarios de monitoreo o mejora de los existentes. - preparar la documentación necesaria para la presentación de casos en el ccc. - evaluación de información y justificación de clientes con casos dictaminados como condicionados o cancelados para su permanencia en el banco. - detección de comportamientos, patrones y esquemas de riesgo para mitigar el riesgo del banco. - realizar el análisis forenses de casos especiales. - responsable de las métricas internas y corporativas de casos uif y reportes regulatorios. - asegurar el reporte a la autoridad de las operaciones inusuales, internas preocupantes y demás reportes regulatorios en materia de pld/ft. - reportes de cifras de investigaciones, dictaminados por ccc y reporte a la autoridad para el ccc - atención de auditorías internas y externas en áreas de su responsabilidad. - relación estrecha con el área de atención de autoridades, operaciones y tecnología para la elaboración de las respuestas de oficios o envío de reportes.
conocimiento, habilidades y experiencia:
- licenciatura en carreras económico/administrativas, ingenieras, ciencias y/o derecho - + 5 años de experiencia en monitoreo transaccional, identificación de redes, elaboración y envío de reportes regulatorias de pld y oficios a por coincidencias de listas de personas bloqueadas - conocimiento de las “mejores prácticas” aplicables a reportes pld. - organizado, estructurado, manejo de bases de datos. - conocimiento de metodologías de trabajo agile (deseable) - manejo de microsoft office (word, excel, powerpoint). - nivel inglés intermedio - deseable conocimiento de i2 de ibm o herramientas de redes y vínculos.