Empresa importante en brindar soluciones tecnológicas a través de los medios de pagos electrónicos se encuentra en búsqueda de talento para la posición:
*analista de prevención de lavado de dinero*
- perfil:_
*escolaridad: lic.
en administración, lic.
en derecho, actuario, carreras administrativas.
*
habilidades: capacidad de análisis, observador, organizado y administrado.
- funciones:_
- monitoreo diario de las operaciones de los clientes.
- realizar el análisis de las operaciones inusuales
- búsqueda de nombres en listas oficiales mediante el sistema siprelad cuando se genere una notificación de coincidencia o se solicite por el área de rh para un prospecto de empleado.
- seguimiento de cuestionarios para aquellos clientes que por los criterios establecidos se determinen como de alto riesgo.
- contestación de oficios siti aa
- revisión de expedientes y preparación de casos que se presentan en el comité
*experiência: entidades financieras*
deseable experiência en departamentos de prevención de lavado de dinero en instituciones, financieras y/o despachos.
horario lunes a viernes 8:30 am - 6:30 pm
tipo de puesto: tiempo completo, por tiempo indeterminado
salario: $14,000.00 mensual nominal.
tipo de puesto: por tiempo indeterminado
- vales de despensa
lugar de trabajo: empleo presencial
tipo de puesto: por tiempo indeterminado
salario: $13,999.00 - $14,000.00 al mes
horario:
- turno de 10 horas
prestaciones:
- vales de despensa
lugar de trabajo: empleo presencial