Descripción de la oferta
$ 20,000.00 (mensual) contrato por tiempo indeterminado tiempo completo
firma contable y financiera especializada en consultoría empresarial busca incorporar a su equipo un especialista en prevención de lavado de dinero, que contribuya al cumplimiento normativo de nuestros clientes y asegure la correcta aplicación de políticas pld/ft conforme a las disposiciones regulatorias vigentes.
perfil deseado:
-licenciatura en derecho, contaduría, finanzas, administración o carrera afín.
-conocimiento sólido en normativas pld/ft, así como en la regulación de sofomes y otras entidades financieras.
-manejo de plataformas oficiales de la cnbv y condusef (siti pld, sipres, sires).
-experiencia mínima de 2 años en funciones similares o en áreas de cumplimiento normativo.
responsabilidades:
-implementar y dar seguimiento a políticas y procedimientos internos en materia de pld/ft.
-elaborar y presentar reportes regulatorios ante la cnbv y la condusef.
-analizar operaciones inusuales o relevantes y generar reportes cuando corresponda.
-atender auditorías, visitas de inspección y requerimientos de autoridades financieras.
-capacitar al personal en temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
-administrar plataformas regulatorias y mantener actualizada la documentación relacionada con cumplimiento normativo.
ofrecemos:
-sueldo neto mensual: $15,000 - $20,000.
-prestaciones de ley
-horario: lunes a viernes, de 9:00am a 06:00pm
-estabilidad laboral y oportunidades de desarrollo profesional
requerimientos
* educación mínima: educación superior - licenciatura
* 2 años de experiencia
* conocimientos: microsoft excel, legal, liderazgo
aptitudes asociadas a esta oferta nuevo
liderazgo microsoft excel
palabras clave: specialist, especialista
ayer (actualizada)
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