Somos una empresa comprometida en brindar las mejores soluciones de servicio y atención para todos nuestros clientes y usuarios; nuestra presencia en el giro de servicios a la salud consta de más de 10 años de experiência, excelencia y efectividad.
oficial de cumplimiento
el oficial de cumplimiento debe identificar, supervisar y coordinar todas las actividades necesarias para prevenir el lavado de dinero y, al mismo tiempo, cumplir con la legislación respectiva.
- ¿qué requerimos?_
- escolaridad: licenciatura en áreas económico-administrativas, finanzas.
- conocimiento generales en artículo 95 bis de la “ley general de organizaciones y actividades auxiliares del crédito” y sus disposiciones en materia de pld/ft.
- manejo en microsoft office (word, excel, power point), nível intermedio.
- ofrecemos:_
- sueldo mensual bruto $26,000 mil pesos
- zona de trabajo: insurgentes sur.
- actividades a realizar:_
- elaborar, actualizar, y someter a aprobación al consejo de administración, el manual de cumplimiento de la sofom de acuerdo con los productos y servicios de la sofom, y las actualizaciones de la regulación en la materia de pld/ft aplicables a las sofom enr. Asesorar en la aplicación de las políticas de identificación del cliente y conocimiento del cliente.
- ser el personal de enlace entre la sofom y las autoridades financieras cnbv, y condusef. Dar respuesta a los requerimientos de información, y oficios, solicitados por las autoridades financieras cnbv y condusef.
- documentar las sesiones del consejo de administración de la sofom mediante las actas mensuales. Informar al consejo de administración sobre los clientes de alto riesgo, informar sobre los avances en el cumplimiento de las disposiciones en materia de pld/ft, informar sobre conductas y actividades del personal de la sofom que vulneren el cumplimiento de las disposiciones en materia de pld/ft. Solicitar al área legal la información sobre, las personas que ejerzan el control, y accionistas que tienen más del 2%, en caso emitir los avisos.
- elaborar, actualizar, y someter a aprobación del consejo de administración la metodología de evaluación de riesgos (mer) de la sofom, así como la valoración de ésta. Dar seguimiento a los grados de riesgo de clientes conforme al mer.
- ser el enlace entre la sofom y el auditor externo para el cumplimiento del informe de auditoría en materia de pld/ft. Dar seguimiento a los hallazgos identificados por el auditor externo con las áreas internas y proveedor de sistema automatizado.
- dar seguimiento con el proveedor de sistemas automatizados el funcionamiento del sistema automatizado (alertas, perfil transaccional, operaciones con seguimiento más estricto, y reportes pld/ft), que contenga la lista de lista de personas bloqueadas, listas de personas políticamente expuestas y listas del artículo 69 b del sat.
- dar cumplimiento a los registros de la condusef (ifit, reca, reco, redeco, reune, reus, sipres), en los periodos de validación (primeros cinco días hábiles del mes) y envío de informes, quincenales, mensuales, y trimestrales, mediante el uso de la página oficial pur.
- elaborar, actualizar, y someter a aprobación el programa de capacitación anual en materia de pld/ft y difusión al consejo de administración. Proporcionar la capacitación de pld/ft y emitir constancias de participación al personal de la sofom. Solicitar al área de recursos humanos que el expediente del empleado contenga los documentos conforme a la regulación de pld/ft.
Tipo de puesto: tiempo completo
sueldo: $22,000.00 - $26,000.00 al mes
beneficios:
- seguro de vida
- vales de despensa
lugar de trabajo: empleo presencial