Objetivo del puesto:diseñar e implementar la estrategía integral de monitoreo y análisis predictivo de datos, detectando patrones de riesgo, comportamientos y posibles fraudes o incumplimientos a través del análisis avanzado de datos, al participar en la ejecución y administración de procesos relacionados con la gestión y evaluación de riesgos de fraude e investigaciones, así como en la implementación y supervisión de programas relacionados con la prevención y detección de fraudes.responsabilidades:- diseñar y supervisar la estrategia integral de monitoreo y análisis predictivo de datos para la gestión proactiva de riesgos corporativos, asegurando la identificación temprana de patrones anómalos. - dirigir y estandarizar las metodologías para la provisión de consultoría avanzada en el área de riesgos y fraude, asegurando un monitoreo continuo y la implementación efectiva de controles. Liderar la evaluación estratégica de procesos y procedimientos clave, identificando brechas de control y definiendo políticas para mitigar el riesgo de fraude a nivel organizacional. - garantizar la gobernanza y calidad de la información utilizada en auditorías y pruebas forenses de fraude, dirigiendo la colaboración con los equipos de auditoría interna para validar la exactitud, confiabilidad y detalle de los hallazgos. - asegurar que los informes presenten conclusiones estratégicas claras, y que las recomendaciones propuestas aborden la causa raíz de los riesgos para la optimización y mejora continua de los procedimientos internos. - definir la estrategia y priorización de las investigaciones críticas, supervisando la integración y el uso ético de la inteligencia artificial, incluyendo machine learning, (ia/ml) y técnicas avanzadas de data mining para la ejecución eficiente de los casos asignados.requisitos:- excelente capacidad de comunicación y análisis de datos a través de análisis técnicos complejos (data mining) - conocimiento de mejores, prácticas, procedimeintos, regulaciones en industria de retail y/o bancaria nacionales e internacionales. - inglés b1. - certificaciones o licencias cfe (certified fraud examiner), cia (certified internal auditor), cams (certified anti-money laundering specialist) cisa (certified information systems auditor), cfcm/cfcs (o equivalentes internacionales en cumplimiento y fraudes financieros).escolaridad:- licenciatura concluida en sistemas, derecho, administración o ingeniería con especialización en ciencia de datos - deseable maestría en seguridad de la información, auditoría forense, ciencia de datos, business analytics, o programas internacionales equivalentes (p.ej., esade, egade, ipade).prestaciones- prestaciones de ley y superiores - reparto de utilidades (ptu) - becas para estudios académicos, computación o idiomas (colaborador y familia directa) - fondo de ahorro para el retiro - descuentos exclusivos en tienda - incentivo por término de estudios - útiles para tus hijos en edad escolar