Actividades que realiza el Auxiliar contable del Área de Prevención de Lavado de Dinero
1 SOLICITUD ESTADOS DE CUENTA MENSUAL VÍA CORREO
2 BAJADA DE FACTURAS EXPEDIDAS XML MENSUAL
3 PAPELES DE TRABAJO (ANALISIS OBSERVACIONES Y CONCLUSIÓN) PARA AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES MENSUALES
4 OBTENBCIÓN DE INFORMES DEL SISTEMA DE CASAS DE EMPEÑO MENSUALES
5 PAPALES DE TRABAJO (ANALISIS POR CLIENTE Y ACTIVIDAD VULNERABLES) DETECCION DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES CON DATOS
6 CAPTURA DE AVISOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES MENSULAES EN PORTAL DE PLD
7 OBTENIÓN DE ACUSES DE RECIBIDO EN EL PORTAL DE PLD
8 ENVÍO MODIFICACIONES Y COMPLEMENTACIONES SEÑALADAS POR LA AUTORIDAD EN EL PORTAL DE PLD (EN SU CASO)
9 ELABORACIÓN DE OFICIOS DE ENVÍO DE ACUSES DE RECIBIDO OBTENIDOS DEL PORTAL DE PLD
10 ENVÍO DE OFICIOS Y ACUSES VIA CORREO.
11 ELABORACION DE PAPEL DE TRABAJO DE ACUMULADOS Y SEGUIMIENTO CONFOMRE A UMABRALES SEÑALDOS EN EL SISTEMA DE PLD
12 ELABORACION DE AVISOS DE ACTIVIADES VULNERABLES POR ACUMULACIÓN CUANDO COINCIDE CON UMBRAL
13 REVSIÓN DE EXPEDIENTES (CHECK LIST)
14 VISITAS A NOTARIAS - CENTROS CAMBIARIOS Y CLEINTES DE PLD
15 ELABORACION DE DIAGNÓSTICOS Y DICTAMEN EN NOTARIAS Y PROSPECTO DE CLIENTES
16 TRAMITE PARA OBTENCIÓN DE CITA Y SEGUIMIENTO DE BUZON TRIBUTARIO EN PORTAL DEL SAT
Horario:
8:30 am - 2:00 pm y 4:00 am - 7:00 pm.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: $8,000.00 al mes
Escolaridad:
- Licenciatura trunca o en curso (Deseable)
Experiencia:
- Contabilidad general: 1 año (Obligatorio)
Lugar de trabajo: Empleo presencial