Prevenir y mitigar riesgos operativos y financieros mediante la detección oportuna de fraudes. El Analista de Fraude será responsable de monitorear transacciones, identificar patrones sospechosos y ejecutar acciones correctivas que garanticen la seguridad de nuestros clientes y canales digitales. El rol exige pensamiento analítico, atención al detalle y respuesta ágil ante posibles suplantaciones de identidad o movimientos no reconocidos.
Responsabilidades fundamental:
Monitorear alertas en sistemas de prevención de fraude y analizar comportamientos por cliente, canal o dispositivo.
Atender casos de posibles fraudes y cargos no reconocidos vía llamadas y canales internos.
Evaluar y documentar transacciones sospechosas con trazabilidad y rigor analítico.
Colaborar con áreas como riesgos, cumplimiento y legal en la resolución integral de casos.
Canalizar fraudes confirmados para su tratamiento administrativo y/o legal.
Dar seguimiento a aclaraciones relacionadas con cuentas y tarjetas.
Asegurar el cumplimiento de protocolos de seguridad y normativas vigentes.
Conocimiento, habilidades y experiencia
Licenciatura en Administración, Finanzas, Criminología, Ingeniería, Economía o afines.
1 a 3 años de experiencia en monitoreo de fraude, riesgos o delitos financieros.
Conocimiento en plataformas como Biocatch, Falcon o SAS.
Capacidad analítica para detectar patrones fraudulentos y tomar decisiones bajo presión.
Excel avanzado, manejo de bases de datos y habilidades de comunicación oral y escrita.
📌 Analista De Monitoreo De Fraude
🏢 Openbank México
📍 Naucalpan de Juárez