Responsabilidades y funciones:
* definición y establecer normas de monitoreo y gestión de alertas.
* revisar las políticas, hacer ajustes, definir la norma, manuales del programa de sanciones y los controles generados por el sistema de screening en transacciones swift, spid, spei.
* documentar y elevar de inmediato al oficial de cumplimiento los casos confirmados de entidades o personas sancionadas.
* revisar mensajes retenidos: atender los pagos en dólares frenados por filtros internos o por el banco corresponsal estadounidense.
* responder rfi (requests for information): redactar en inglés las respuestas técnicas sobre el origen, destino y propósito de transacciones cuestionadas por los corresponsales.
* garantizar el clearing: asegurar que ninguna operación viole las pautas de la ofac para evitar el cierre de nuestras cuentas en ee. Uu.
* monitorear actualizaciones: verificar diariamente los cambios en las listas de la ofac, onu, unión europea y la lista de personas bloqueadas (lpb) de la uif.
* validar cargas del sistema y proponer reglas de sintonización (tuning).
* definir políticas del negocio internacional: resolver consultas de las áreas comerciales o de comercio exterior sobre la viabilidad de operar con ciertos países, puertos o contrapartes (análisis de jurisdicciones de alto riesgo).
requisitos:
* escolaridad: lic. Derecho, finanzas, economía, informática, ingeniero en sistemas o carreras económico administrativas (titulado).
* experiencia: mínimo 3 a 5 años en áreas de cumplimiento normativo bancario.
* especialización: de 1 a 2 años gestionando listas de sanciones y alertas.
* certificaciones: cnbv: materia de pld/ft (opcional).
* certificaciones: cams (acams) o cgss (certified global sanctions specialist) altamente deseables.
* inglés bilingüe: fluidez total para interactuar con los oficiales de cumplimiento de los bancos corresponsales en ee. Uu. y entender regulaciones en su idioma original.
tu salud, seguridad y desarrollo nos importan, conoce nuestros beneficios.
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