Empresa dedicada al DESARROLLO INDUSTRIAL Y HABITACIONAL en San Pedro Garza García, está en búsqueda de una JEFATURA de CUMPLIMIENTO (ABOGADO o CONTADOR) con experiencia en el SECTOR INMOBILIARIO responsable de asegurar que la empresa cumpla con todas las NORMATIVAS LEGALES y REGULATORIAS APLICABLES, especialmente en lo relacionado con la PREVENCIÓN DE LAVADO de DINERO y la IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS Y PROCESOS INTERNOS en donde cumpla con:
- Desarrollar, implementar y supervisar el programa de cumplimiento normativo de la empresa, garantizando su alineación con las regulaciones locales y nacionales.
-. Evaluar e identificar riesgos asociados a las operaciones inmobiliarias y proponer estrategias efectivas para su mitigación.
-. Establecer y actualizar políticas y procedimientos internos para la prevención de lavado de dinero, asegurando un monitoreo continuo y una correcta formación del personal en estas áreas. (temas de arrendamiento).
-. Expedientes y avisos, concentración, validación y umbrales.
-. Realizar auditorías internas periódicas para evaluar la efectividad del programa de cumplimiento y la adherencia a las políticas establecidas.
-. Mantenerse actualizado sobre cambios legislativos y regulatorios relevantes y adaptar las políticas de la empresa en consecuencia.
-. Actuar como punto de contacto principal con las autoridades regulatorias y encargarse de la preparación de informes requeridos.
- Si cuenta con una Certificación de cumplimiento seria un PLUS
REQUISITOS:
- Título profesional en Derecho, Contabilidad o áreas afines.
- Mínimo 3 años de experiencia en cumplimiento normativo, con un enfoque específico en riesgo, prevención de lavado de dinero y desarrollo de políticas internas.
- Conocimiento profundo de las legislaciones relacionadas con el sector inmobiliario y la normatividad en materia de prevención de lavado de dinero.
- Habilidades analíticas y de resolución de problemas, con capacidad para tomar decisiones informadas.
- Excelentes habilidades de comunicación y capacidad para fomentar relaciones de trabajo efectivas a todos los niveles de la organización.
HORARIO: 9am a 6pm de Lunes a Jueves / Viernes 9 a 3pm
📌 Jefatura de Cumplimiento sector Inmobiliario
🏢 Mónica Marcos
📍 Sabinas Hidalgo