En invex, buscamos a un profesional con sólidos conocimientos en derecho y contabilidad para ocupar el puesto de cumplimiento y pld. A continuación, se presentan los requisitos y responsabilidades del mismo.
requisitos del puesto
* escolaridad: licenciatura en derecho o licenciatura en contabilidad
* conocimientos: sistema de información bursátil, banco sif
responsabilidades del puesto
1. coordinar actividades de seguimiento de operaciones e investigaciones institucionales para informar al comité de comunicación y control
2. elaborar y someter manual de cumplimiento sobre políticas de identificación y conocimiento del cliente, así como criterios, medidas y procedimientos a adoptar
3. informar al comité sobre clientes clasificados con alto riesgo
4. enviar reportes regulatorios a la cnbv y informar de ello al comité
5. definir programas de capacitación del personal en materia de pld
6. recibir y verificar respuesta a requerimientos de información de las autoridades competentes
7. diseñar metodología de enfoque basado en riesgos y someterla a la aprobación del comité
beneficios y prestaciones
* contratación directa
* sueldo nominal
* prestaciones de ley superiores a las de la ley
* seguro de gastos médicos mayores
* vales de despensa
* fondo de ahorro para el retiro
* seguro vida
* horario: lunes a viernes
* zona: lomas de chapultepec