Requisitos:
Experiência de 1 ano en algún Sistema bancario o instituciones financieras
Licenciatura terminada en finanzas, economía, contabilidad o afin
Capacidad de análisis
Manejo de paquetería office
Bilingüe 80%
Proactivo
Actividades:
Revisión de cumplimiento contra el lavado de dinero
Revisión de reglamento y leyes de la institución
Responsable de investigar riesgos, fraude, etc.
Implementación y coordinación de acciones para mitigar el riesgo
Revisar y verificar transacciones de riesgo y alertas del sistema para verificar actividades sospechosas o inusuales
Analizar datos para determinar alguna actividad inusual o irregular
Elaboración de reporte de casos
Ofrecemos:
Sueldo competitivo
Prestaciones de ley
Buen ambiente de trabajo
Empresa fiable
Tipo de puesto: Jornada completa
Salario: $20,000.00 - $29,000.00 al mes
Horario:
Turno matutino
Pregunta(s) de postulación:
Vives en Tijuana?
Tienes un ingles avanzado?
Que experiência tienes en antilavado de dinero?
Educación:
Licenciatura terminada (Deseable)
Experiência:
encargado de antilavado: 1 año (Deseable)
metodos y estrategias de antilavado: 1 año (Deseable)
Redacción de reportes: 1 año (Deseable)
detección de antilavado: 1 año (Deseable)
Idioma:
Inglés (Deseable)
Lugar de trabajo: Una ubicación