Prevención de lavado de dinero: un enfoque integral
¿qué es la prevención del lavado de dinero? Es un proceso activo y continuo que implica identificar, evaluar y mitigar los riesgos asociados con el lavado de dinero. Nuestro equipo busca a un profesional con experiencia en esta área y capacidad para analizar y desarrollar estrategias efectivas.
requisitos:
* licenciatura en derecho o ramos afines;
* experiencia mínima de 3 años en actividades de cumplimiento relacionadas con la prevención del lavado de dinero;
* conocimientos en gestión de riesgos, control interno, auditorias y capacitación;
beneficios:
* disponibilidad para trabajar con horario flexible;
* posibilidad de viajar y cambiar de residencia si es necesario;
* un entorno dinámico y cambiante donde podrás aplicar tus habilidades y conocimientos.
otros:
nuestra organización se compromete con la igualdad laboral y no discriminación entre hombres y mujeres, así como con personas con discapacidad. Se espera que los candidatos tengan conocimientos en ingles avanzado y puedan trabajar en un entorno dinámico y cambiante.
en bepensa valoramos la innovación y la creatividad. Si eres una persona apasionada por la prevención del lavado de dinero y tienes la capacidad para liderar y desarrollar proyectos, somos tu empresa ideal.