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Auxiliar de oficial de cumplimiento (culiacán rosales)

Culiacán Rosales, Sin
Link-Worldwide
De EUR 200,000 a EUR 400,000 al año
Publicada el 27 octubre
Descripción

Significativo firma de contadores y abogadossolicita: ejecutivo de cumplimientorequisitos:- escolaridad: licenciatura en derecho- disponibilidad de horario- experiencia implementación de sistemas de prevención de lavado de dinero.- manejo de listas negras (ofac, onu, etc.)- uso de software especializado en monitoreo transaccional.funciones a realizar:- colaborar con el oficial de cumplimiento en diseñar, implementar y mantener actualizadas las políticas, procedimientos y controles internos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (pld/ft), asegurando el cumplimiento normativo conforme a las disposiciones vigentes.- actúa como vínculo directo entre la organización y las autoridades regulatorias (cnbv, uif, sat y condusef), gestionando reportes regulatorios, atendiendo requerimientos oficiales y dando seguimiento a consultas institucionales.- realizar el monitoreo de operaciones inusuales, atender auditorías internas y externas, y liderar programas de capacitación para fortalecer la cultura de cumplimiento. Además, brinda asesoría especializada sobre riesgos normativos y apoya en la toma de decisiones estratégicas en materia regulatoria.ofrecemos:- sueldo: 12,000 a 15,000 mensual según experiencia- uniformes- fondo de ahorro- fondo de retiro- beneficio para la salud de $1,200
#j-18808-ljbffr

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