OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Licenciatura Derecho / Administrativas / o carreras afines.
Capacidad analítica
Experiência mínima de 2 años como oficial de cumplimiento.
Excelente manejo de resolución de problemas
Conocimientos sobre el proceso crediticio y su marco regulatorio.
CONOCIMIENTOS:
Experiência en regulaciones de la CNBV
Cumplimiento, monitoreo y mantenimiento del sistema PLD/FT
Atención y seguimiento en Auditoria PLD/FT
Elaboración de Manuales y procedimientos, Capacitaciones
Reportes SIPRES, RECA, RECO, REDECO, REUNE, IFIT
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:
Cumplir y vigilar el cumplimiento de obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Ser el vínculo entre la sociedad y los organismos reguladores.
Seguimiento a capacitación PLD/FT
Cumplimiento normativo en CONDUSEF (Obligatorio)
Revisión de Avisos de Privacidad, Convenios de Confidencialidad, cumplimiento en la Ley de Protección de Datos Personales en Información
Gestión del comité de comunicación y control y elaboración de actas
Tipo de puesto: Por obra o tiempo determinado
Duración del contrato: 3 meses
Salario: $10,534.32 - $26,960.45 al mes
Horario:
- Turno de 8 horas