Descripción del empleo
Buscamos un Analista de PLD que contribuya al cumplimiento de la normativa vigente, gestione riesgos y apoye en la cultura de cumplimiento, fortaleciendo la confianza de nuestros clientes y autoridades regulatorias.
Responsabilidades principales
· Verificar que la documentación e información de clientes (KYC) esté completa y actualizada.
· Apoyar en la implementación de políticas internas de prevención de lavado de dinero.
· Revisar listas de personas bloqueadas (OFAC, ONU, SAT, etc.).
· Validar expedientes de clientes y detectar errores en la información recibida de áreas internas.
· Controlar y resguardar los avisos de actividades vulnerables presentados ante la autoridad.
· Preparar expedientes de soporte para auditorías internas, externas y revisiones de autoridades.
· Participar en la capacitación periódica de colaboradores en temas de PLD/FT.
· Entregar reportes mensuales de cumplimiento e indicadores.
· Requisitos
· Escolaridad: Preparatoria, Técnico o Licenciatura trunca/terminada en áreas
· económico-administrativas, jurídicas o afines.
· Edad: 26 a 50 años.
· Experiencia: Al menos 1 año en áreas de PLD, compliance, control interno o auditoría.
Conocimientos:
· Legislación en materia de PLD/FT (LFPIORPI y reglas de carácter general).
· Procesos de auditoría y gestión de riesgos.
· Manejo de Excel y paquetería Office.
· Habilidades: Trabajo bajo presión, comunicación efectiva, organización y atención al detalle.
· Deseable: Certificaciones en PLD (CNBV, ACAMS, FIBA) e inglés B1.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Incentivos:
Seguro de gastos médicos mayores
Seguro de vida
Vales de despensa
Lugar de trabajo: Empleo presencial