Objetivo del puesto:
(Tener los conocimientos para la creación de reglas y modelos de monitoreo, para la detección de posibles operaciones inusuales asegurando el debido cumplimiento a las Disposiciones de carácter General de acuerdo con el Art. 115 de La Ley de Instituciones de Crédito y Financiamiento al Terrorismo, así como al Manual de Cumplimiento.) Cada día te encontrarás ante
nuevos e interesantes retos
dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
Coordinar y Desarrollar reglas y modelos para el monitoreo de alertas operativas
Desarrollar habilidades para la detección de posibles operaciones inusuales.
Elaboración de bases de datos.
Revisión de Alertas Operativas.
Establecer controles para cumplir con las Disposiciones aplicables para la prevención y detección de posibles operaciones inusuales.
Requisitos:
Formación Competente: Carrera terminada.
Experiencia en monitoreo transaccional.
Antigüedad mínima de 3 a 5 años en el área de Cumplimiento Normativo.
Conocimientos requeridos en materia de PLD conforme a las disposiciones de carácter general a las que se refiere el Art. 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
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yno pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.
En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.
📌 GERENTE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
🏢 Banorte
📍 Monterrey