Objetivo del puesto:
colaborar en la definición del estándar a seguir para la revisión y análisis de alertas de monitoreo que llevará a cabo el equipo de analistas. Así como dirigir y coordinar los equipos de monitoreo y análisis de las alertas generadas por los escenarios de monitoreo (nivel 1).
responsabilidades clave
definir los criterios y guías que los analistas deberán tomar en cuenta al evaluar las alertas derivadas de los escenarios de monitoreo con el fin de mantener un estándar homogéneo en la unidad de prevención de lavado de dinero. Supervisar al equipo encargado de la evaluación de alertas de monitoreo para que los criterios definidos estén debidamente aplicados para nivel 1. Realizar la identificación de clientes para los procesos de screening online y batch y de aquellos vinculados por operativa, intervinientes, dirección y otros elementos, de los clientes que ya fueron identificados con riesgo (redes y vínculos). Analizar e investigar operaciones posiblemente inusuales, con la finalidad someterlas a consideración de análisis n2. Establecer e implementar estrategias, metas e iniciativas que permitan garantizar el correcto análisis de alertas y su revisión en tiempo, para minimizar riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, considerando las medidas definidas en conjunto con la upld que permitan cumplir de manera efectiva con las disposiciones de carácter general de pld. Proponer modificaciones y/o adecuaciones a los escenarios de alertamiento para la detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mediante el análisis y evaluación de los resultados obtenidos, con la finalidad de lograr la óptima utilización de los mismos, simplificando la consecución de las metas del área. Responsable de las métricas internas y corporativas en el ámbito de su competencia. Atención de auditorías internas y externas en áreas de su responsabilidad. Desarrollo y actualización de procesos respecto a las funciones asignadas.
conocimiento, habilidades y experiencia:
carreras económico-administrativas, ingenierías, ciencias o derecho. +5 años de experiencia laboral en áreas de monitoreo, evaluación de alertas, inteligencia financiera. Experiencia en sector bancario o fintech. Deseable conocimiento de fcm.