*descripción empresa*:
*misión del cargo*:
monitorear transacciones, analizar alertas y reportar riesgos para prevenir ld y ft, garantizando eficacia en el cumplimiento.
*funciones del cargo*:
el área de monitoreo recibe notificaciones sobre una posible actividad inusual o reportable (notificado en correo), generando un caso para que se pueda realizar el seguimiento correspondiente y si este es reportable o no. Clasificar los casos para su revisión y análisis por las áreas involucradas según tiempos estipulados de dichos movimientos.
elaborar el reporte mensual para el pre comité de los casos que se presentarán para entrega al jefe inmediato
elaborar la minuta mensual que se presenta a comité.
elaborar los reportes por cada sar debidamente solicitados con toda la información con la narrativa de cada caso con los debidos soportes y entregarlos al jefe inmediato.
generar y presentar reporte de actividad aparentemente criminal incluyendo fraudes (sar), esto a través del portal de fincen
validar y firmar las cartas de agentes autorizados a si como la terminación
generar y presentar reporte por transacciones de 10k usd ctr (currency transaction report), esto a través del portal de fincen.
realizar actividades de apoyo como llamadas y redacciones que se requieran en el área.
generar una revisión cumplido el plazo de 90 días a partir del reporte sar.
realizar visitas remotas para verificar información de las agencias
dar soporte a las agencias sobre temas de monitoreo
*requisitos*:
conocimiento básico en prevención a lavado de dinero
conocimiento básico en materia de financiamiento al terrorismo
excel intermedio
inglés básico
flexibilidad de horario
capacidad para trabajar bajo presión
capacidad de análisis
*condiciones oferta*:
*sueldo neto mensual*: 12600
*beneficios*:
sueldo $12,600 pesos brutos mensuales
capacitación pagada
bono mensuales dependiendo del nível de inglés (1000 a 3100)
trabajo 100% remoto
seguro de gastos médicos menores, mayores y de vida
vales de despensa 6% mensual
30 días de aguinaldo
100% prima vacacional
bono de incentivos $1000 home office
becas escolares
beca open english
cursos de capacitación
vacaciones de ley
pago de visa y pasaporte
cupones de descuento
préstamos de nómina
crecimiento a otros departamentos