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* forma parte de la revolución financiera que está cambiando méxico! Al integrarte como middle aml analyst analizarás y gestionarás alertas generadas por los sistemas de automatizados con el fin de detectar actividades inusuales o potencialmente relacionadas con lavado de dinero (aml) o financiamiento al terrorismo (cft). Asegurar el cumplimiento de la regulación vigente y las políticas internas de la organización manteniendo seguro del uso indebido del sistema financiero.
experiencia: 2 a 3 años en funciones de aml/cft, monitoreo de alertas, investigación de clientes o cumplimiento regulatorio.deseable experiencia en instituciones financieras, fintech o entidades reguladas. conocimientos: normativa aml/cft aplicable (uif, cnbv, gafi/fatf, basilea, ofac).uso de sistemas automatizados de monitoreo transaccional.manejo de análisis financiero básico (estados de cuenta, patrones de movimiento).análisis de patrones y actividades inusuales.manejo de bases de datos, herramientas de control y sistemas bancarios (google sheets, docs, paquetería google, sistemas internos).inglés intermedio (excluyente).experiencia en el uso de sistemas mac (ios) es deseable. habilidades: pensamiento analítico y atención al detalle.capacidad de investigación y razonamiento lógico.redacción clara y objetiva de hallazgos.atención al detalle y precisión.capacidad de análisis.organización y cumplimiento de plazos.comunicación efectiva y trabajo en equipo.manejo de información confidencial.adaptación a cambios. Horario rotativo:cambia de manera mensual. Lunes a domingo de 8:00 am a 4:30 pmlunes a domingo de 11:30 pm a 08:00 pm (rolado)días de descanso: 2 días consecutivos (es rolado) ofrecemos: sueldo $21,000.00 brutosbono de productividadprestaciones de leyperiodo de prueba: $1,000.00 acorde a performanceposterior a p. Prueba: $3,000.00 acorde a performance esta vacante viene de la bolsa de empleo talenteca.com: