Descripción del cargo
En Openbank México, buscamos a un Senior Lead de Sanciones que se encargue de la supervisión y liderazgo de nuestro equipo de analistas en la gestión de Cumplimiento y la protección del sistema financiero.
Objetivo del rol:
Garantizar procesos sólidos de sanciones, listas negras y PEPs, impulsando la seguridad y el cumplimiento normativo del banco.
Responsabilidades clave:
Definir los criterios para la evaluación de alertas de screening online y batch.
Supervisar, capacitar y dar seguimiento al equipo de analistas.
Administrar y actualizar listas negras, negativas y de Personas Políticamente Expuestas.
Asegurar la ejecución oportuna de bloqueos y la correcta carga de listas internas y externas.
Coordinar la calibración de sistemas de alertas y seguimiento de incidencias.
Atender auditorías internas y externas en materia de sanciones.
Asesorar a otras áreas en procesos relacionados con sanciones, KYC, pagos y onboarding.
Requisitos:
+5 años de experiencia en evaluación de alertas de screening, AML y monitoreo transaccional.
Conocimiento de sanciones y reportes regulatorios en materia de PLD/FT.
Licenciatura en áreas económico-administrativas, ciencias, ingeniería o derecho.
Deseable: experiencia en metodologías Agile.
Interacción:
Colaborarás con equipos internos de Cumplimiento, Tecnología, Operaciones y con auditores internos/externos.
Beneficios
En Openbank México, te ofrecemos una oportunidad única para crecer profesionalmente y contribuir a la seguridad y el cumplimiento normativo del banco. ¿Estás listo para unirse a nuestro equipo?