Posición:
riscauditor analista de monitoreo
descripción del trabajo:
analizar transacciones, identificar riesgos y reportar incidentes para prevenir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
funciones principales:
monitorear las actividades financieras, clasificar los casos y realizar análisis detallados para garantizar el cumplimiento de las regulaciones. Generar informes precisos sobre los resultados y recomendar acciones correctivas a las áreas involucradas. Elaborar documentación clara y concisa sobre los procedimientos y reglas aplicables en cada caso específico. Proporcionar apoyo técnico a las áreas interesadas y colaborar con otros departamentos para alcanzar objetivos comunes.
habilidades requeridas:
conocimiento avanzado en prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Excelencia en el análisis de datos y la resolución de problemas complejos. Inglés intermedio como mínimo. Capacitación continua en materia de compliance financiera y normativa regulatoria. Flexibilidad y capacidad para trabajar bajo presión. Aprendizaje continuo y disposición para mejorar habilidades y conocimientos profesionales.
beneficios:
sueldo neto mensual: 12,600 pesos brutos mensuales. Capacitación pagada. Bono mensual dependiendo del nivel de inglés (1,000 a 3,100). Trabajo 100% remoto. Seguro de gastos médicos menores, mayores y de vida. Vales de despensa 6% mensual. 30 días de aguinaldo. 100% prima vacacional. Bono de incentivos 1,000 home office. Becas escolares. Beca open english. Cursos de capacitación. Vacaciones de ley. Pago de visa y pasaporte. Cupones de descuento. Préstamos de nómina. Crecimiento a otros departamentos.