Yucatán
req30129
- *división motriz*
estamos en búsqueda de un(a):
coordinador(a) de cumplimiento de pld (prevención de lavado de dinero)
estudios:
licenciatura en administración, contaduría pública, finanzas, derecho o afín (título y cédula indispensable).
experiência:
mínima de 2 años en áreas de auditoría interna, gestión de riesgos, cumplimiento normativo (compliance) o prevención de lavado de dinero (pld).
conocimientos:
análisis de riesgos financieros y no financieros, identificación de operaciones inusuales, gestión de documentos, verificación de documentos legales, elaboración de informes, atención de requerimientos internos y externos de información, capacitación en materia de pld, auditorias, presentación de requerimientos ante el sat y amda, servicio al cliente, manejo de paquetería office avanzada (word, excel y power point) e inglés intermedio.
disponibilidad para:
- horario flexible.
- viajar.
- cambio de residencia (en caso de aplicar).
avisos importantes:
bepensa bajo ningún motivo solicita dinero en alguna de sus etapas de selección.
en bepensa trabajamos bajo un estricto código de conducta empresarial para asegurar que todos nuestros níveles de colaboradores cumplan con las más altas normas de conducta en sus interacciones diarias. Es la base de nuestro desenvolvimiento empresarial y sirve a su vez como fundamento de políticas, procedimientos y directrices.