Auditor operativo de prevención
se requiere un profesional con experiencia en auditoría para el departamento de prevención de lavado de dinero (pld) y financiamiento al terrorismo.
* realizar revisiones periódicas del manual de control de pld/ft y proponer mejoras.
* investigar y reportar cualquier actividad sospechosa o irregularidad.
* visitar a empresas auditadas para recabar información y realizar seguimiento a las actividades realizadas.
* preparar informes detallados sobre las áreas que se envían a instituciones regulatorias.
* detección y prevención de fraudes y hallazgos irregulares.
* apoyar en la implementación de políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de los requisitos de información y documentación.