*requisitos*:
- experiência de 1 ano en algún sistema bancario o instituciones financieras
- licenciatura terminada en finanzas, economía, contabilidad o afin
- capacidad de análisis
- manejo de paquetería office
- .
conocimiento de bsa, aml y ofac
- bilingüe 80%
- proactivo
*actividades*:
- revisión de cumplimiento contra el lavado de dinero
- revisión de reglamento y leyes de la institución
- responsable de investigar riesgos, fraude, etc.
- implementación y coordinación de acciones para mitigar el riesgo
- revisar y verificar transacciones de riesgo y alertas del sistema para verificar actividades sospechosas o inusuales
- analizar datos para determinar alguna actividad inusual o irregular
- elaboración de reporte de casos
*ofrecemos*:
- sueldo competitivo
- prestaciones de ley
- buen ambiente de trabajo
- empresa estable
tipo de puesto: tiempo completo
salario: $20,* - $29,* al mes
horario:
- turno matutino
pregunta(s) de postulación:
- vives en tijuana?
- tienes un ingles avanzado?
- que experiência tienes en antilavado de dinero?
- has trabajado con bsa, aml y ofac?
educación:
- licenciatura terminada (deseable)
experiência:
- encargado de antilavado: 1 año (deseable)
- metodos y estrategias de antilavado: 1 año (deseable)
- redacción de reportes: 1 año (deseable)
- detección de antilavado: 1 año (deseable)
idioma:
- inglés (deseable)
lugar de trabajo: empleo presencial