Becario en prevención (pld/ft)objetivo del puesto
brindar apoyo operativo y analítico en la implementación, seguimiento y control de las políticas y procedimientos de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (pld/ft), contribuyendo al cumplimiento de la normativa vigente y a la detección oportuna de operaciones inusuales, relevantes o sospechosas.
funciones y responsabilidades
* apoyar en la identificación, análisis y documentación de operaciones inusuales y relevantes.
* revisar y dar seguimiento a alertas generadas por los sistemas de monitoreo transaccional.
* colaborar en la integración, actualización y control de expedientes de clientes (kyc).
* verificar clientes y operaciones contra listas restrictivas (ofac, peps, listas negras nacionales e internacionales).
* apoyar en la elaboración y envío de reportes regulatorios: operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes.
* mantener actualizada la documentación y bases de datos conforme a la normativa pld/ft.
* apoyar en auditorías internas y externas relacionadas con cumplimiento y pld.
* dar seguimiento a requerimientos de autoridades y del oficial de cumplimiento.
* colaborar en actividades de capacitación interna en materia de pld/ft.
requisitos académicos
* licenciatura concluida o en curso en:
* derecho
* contaduría
* administración
* finanzas
* economía
* carreras afines
experiencia
* deseable de 6 meses a 1 año en áreas de cumplimiento, pld, riesgos o auditoría.
* se consideran prácticas profesionales o servicio social relacionados con cumplimiento o pld.
conocimientos técnicos
* conocimientos básicos en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
* familiaridad con la normatividad aplicable (según país): leyes pld, disposiciones regulatorias y autoridades como uif, cnbv, sbs, sugef, entre otras.
* conocimiento básico de procesos kyc, cdd y edd.
* manejo de excel y bases de datos.
* deseable conocimiento de sistemas de monitoreo transaccional.
competencias y habilidades
* alta capacidad de análisis y atención al detalle.
* organización y seguimiento de procesos.
* ética profesional, confidencialidad y sentido de responsabilidad.
* capacidad para trabajar bajo presión y cumplir plazos.
* comunicación escrita clara y estructurada.
* trabajo en equipo y colaboración.
* pensamiento crítico y criterio profesional.
condiciones del puesto
* jornada: tiempo completo.
* modalidad: presencial / híbrido / remoto (según la empresa).
* reporta a: oficial de cumplimiento o gerencia de pld.
tipo de puesto: medio tiempo
sueldo: hasta $6,000.00 al mes
beneficios:
* teléfono de la empresa
lugar de trabajo: empleo presencial