En fincomún buscamos un(a) analista de pld/ft que apoye en fortalecer nuestro sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, asegurando el cumplimiento regulatorio y la adecuada gestión de riesgos en nuestras operaciones.
responsabilidades:
* examinar casos de operaciones inusuales o internas preocupantes.
* generar los reportes para el comité de comunicación y control ante la evaluación de las diferentes operaciones.
* gestionar con las diferentes áreas del negocio la entrega oportuna de los expedientes de los clientes.
* apoyar en el diseño y difusión en temas de capacitación en cuanto al cumplimiento normativo.
requisitos:
* pasante o titulado en derecho, finanzas, economía, contaduría o afín.
* 2 a 3 años de experiencia en pld/ft dentro del sector financiero (preferente sofipo, banca o fintech).
* sólido conocimiento de regulación mexicana aplicable (cnbv, uif y lfpiorp).
* manejo de herramientas de monitoreo transaccional.
ofrecemos:
* sueldo competitivo
* prestaciones de ley + superiores (a partir del 4to mes)
* estabilidad