Sr. Lead de sanciones
¿te apasiona la gestión de cumplimiento y la protección del sistema financiero? Únete a openbank méxico como sr. Lead de sanciones, donde liderarás la supervisión de alertas de screening y la implementación de políticas de pld/ft.
objetivo del rol
garantizar procesos sólidos de sanciones, listas negras y peps, impulsando la seguridad y el cumplimiento normativo del banco.
responsabilidades clave
definir los criterios para la evaluación de alertas de screening online y batch.
supervisar, capacitar y dar seguimiento al equipo de analistas.
administrar y actualizar listas negras, negativas y de personas políticamente expuestas.
asegurar la ejecución oportuna de bloqueos y la correcta carga de listas internas y externas.
coordinar la calibración de sistemas de alertas y seguimiento de incidencias.
atender auditorías internas y externas en materia de sanciones.
asesorar a otras áreas en procesos relacionados con sanciones, kyc, pagos y onboarding.
requisitos
+5 años de experiencia en evaluación de alertas de screening, aml y monitoreo transaccional.
conocimiento de sanciones y reportes regulatorios en materia de pld/ft.
licenciatura en áreas económico-administrativas, ciencias, ingeniería o derecho.
deseable: experiencia en metodologías agile.
interacción
colaborarás con equipos internos de cumplimiento, tecnología, operaciones y con auditores internos/externos.