*vacante para la empresa grupo financiero multiva en miguel hidalgo, ciudad de méxico*:
*banco multiva*
banco multiva es una empresa comprometida con la calidad y respaldada por una historia de trabajo que se mantiene motivada por un entorno prometedor.
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analista de riesgos pld_*
- escolaridad:lic. Económica - administrativa, actuaría, sistemas de información(pasante 100% o titulado/a)
- sexo:indistinto
- experiência: experiência de 2 años en puesto similar, experiência en prevención de lavado de dinero, gestión de información operativa y manejo de bases de datos, elaboración de requerimientos funcionales a sistemas y realización de pruebas a sistemas.
*conocimientos requeridos*
- disposiciones regulatorias aplicables / enfoque basado en riesgo
- modelo de evaluación de riesgo del cliente / matriz de riesgo
- manejo de bases de datos / office / excel
- documentación de metodologías
*habilidades requeridas*:
- trabajo bajo presión
- adaptabilidad
- analítico
- manejo de bases de datos
- comunicación asertiva
- trabajo en equipo
*funciones*:
- apoyar al gerente pld en el diseño, implementación, documentación y actualización de la metodología del enfoque basado en riesgos (ebr) y el modelo de evaluación de grado de riesgo del cliente (merc)
- gestionar información para atender el cuestionario de operatividad, la encuesta nacional de riesgo y otros requerimientos de las autoridades.
- documentar los resultados del uso del modelo, llevando a cabo la revisión humana de la clasificación de los clientes realizada con dicho modelo y generación de las cédulas de clasificación de riesgo de clientes para su envío a cnbv
- gestionar la información operativa para atender las visitas de inspección
- gestión de riesgos de lavado de dinero de conformidad con la normatividad spid
- evaluación semestral de riesgo de clientes
- coordinar la revisión periódica de clientes de alto y medio riesgo
*ofrecemos*:
- sueldo base (atractivo)con base a experiência
- prestacionessuperiores a la ley(30 días de aguinaldo, 10 días de vacaciones, seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores, vales de despensa, entre otros).
- excelente ambiente de trabajo
*"se le informa que los datos personales recopilados a través de su currículo serán utilizados para los fines establecidos en nuestro aviso de privacidad integral, para conocerlo consulte nuestra página de internet"*
*nível de educación deseada*:
superior - titulado
*nível de experiência deseada*:
nível medio
*función departamental*:
contabilidad / finanzas
*industria*:
bancaria