*para banbajío las personas son el centro, por ello formamos una comunidad con el mejor ambiente y cultura de la banca*responsabilidades y funciones*:- redes y casos especiales- intercambio de información- reporte de operaciones inusuales- reporte de 24hrs y lpb- análisis de notas periodísticas*requisitos*:- conocimiento de *omni (indispensable)*- licenciatura concluida y comprobable en criminología, derecho, economía, administración, actuaría, sistemas o afín.
- conocimientos en normativa y regulaciones pld/ft aplicables al sector bancario.
*competencias y habilidades*:- capacidad analítica para identificar anomalías y riesgos.
- rigor en la documentación y trazabilidad de hallazgos.
- proactividad para proponer mejoras en procesos y reglas de monitoreo.
- discreción y manejo responsable de información confidencial.
*tu salud, seguridad y desarrollo nos importan, conoce*aquí* nuestros beneficios.
*#bajio jt:std